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连云港警方侦破特大跨境平台网络诈骗案,带破外省市诈骗案件100余起
2019-05-21 22:22  作者:吉启雷

 扬子晚报网5月21日讯(记者 张凌飞 通讯员 谭晓平  梁杰)被微信好友拉进炒股平台,听“金牌分析师”“股神”授课,炒股信心大涨,尝到甜头后加大资金投入,最终品尝自己酿下的苦果,这是连云港市一男子参与网上炒股被骗的结局。

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近日,连云港警方通报侦破一起特大跨境平台网络诈骗案,抓获涉嫌诈骗嫌疑人43名,带破外省市诈骗案件100余起,涉案金额2000余万。

“炒股”赔掉200万美金
去年11月中旬,家住连云港市海州区的路先生手机微信接到一位微信名“柠檬草”加为好友的提示,因为不认识也没在意。后来发现对方一个劲地提示想加他为好友,路先生也就点击了同意。成为微信好友的“柠檬草”极为热情,连连发送一些财经信息及炒股经验等内容。他将路先生拉入一个炒股群,通过微信群直播间的方式教路先生炒股。观看了几次股票操作视频直播后,路先生对炒股经验丰富的“柠檬草”逐渐信任,最终他被引导到“金汇国际”平台炒股。起初,路先生几次试探性将少许资金投入平台,结果在“柠檬草”的指点下赚到了钱。尝到甜头的路先生对“柠檬草”深信不疑,并且为了让其对自己今后炒股多费心,还微信转账2万元给他作为红包奖励。“柠檬草”信誓旦旦地说只要买下他指定的股票必赢无疑,并以此诱导路先生加注资金,路先生先后共计投入200万美金(折合人民币约1400万),最后“柠檬草”说目前股市好,路先生账户内资金基本赔光。
发现情况不对劲的路先生,于今年1月11日向警方报案。
揭开诈骗团伙真实面具
接到报案后,连云港市公安局高度重视,当晚市局即召集刑侦、网安、图侦、海州分局等部门单位负责同志召开案情分析会,明确分工,确定侦查方向,并立即抽调精干警力成立专案组。同时,将案情上报省公安厅刑侦局,寻求上级指导支持。市局分管领导坐镇指挥调度,每天听取专案组进展情况,分析案件侦破思路,指引案件侦查方向。
网安部门围绕本案涉及的团伙成员使用的“柠檬草”“茜然心语”“駿”等虚拟身份开展研判,迅速查找到嫌疑人的诈骗活动微信群,那个群里除了受害人就是诈骗团伙成员。经工作,专案组最终发现了诈骗团伙的踪迹,并成功锁定了诈骗团伙部分嫌疑人的真实身份,通过对掌握的作案虚拟身份落地反查,确认该团伙的犯罪窝点位于中缅边境的缅甸果敢地区。同时,民警还查明直接诈骗本案受害人的嫌疑人“茜然心语”“柠檬草”为同一人,真实身份为汪某强。
刑警支队反诈中心围绕本案受害人资金流向,在省公安厅反诈中心的大力帮助下,循线追踪,迅速查明受害人资金通过易宝、快钱两个第三方支付平台,流入嫌疑人开设的虚拟账户,随后又流入到多名涉案嫌疑人个人的银行卡账户内。通过资金流研判,办案民警掌握了涉案的大量银行卡信息,获取了一大批证据线索。仅仅一周时间,专案组就查清了诈骗团伙的运作模式、组织架构以及受害人情况。
经进一步侦查,民警发现该诈骗团伙窝点除了在缅甸的果敢地区外,江苏常州以及浙江杭州、台州等地也有犯罪据点。其中技术团队位于浙江杭州,以“金汇国际”网站(www.jinhuigj88.com)及APP为依托,在境内运作网站及寻找炒股专家预测股票指数涨跌情况,在境外雇佣多个键盘手团队对受害人专门实施话术诈骗。该团伙将在台州开办的真实股票配资平台内的炒股人员情况推送给专门实施诈骗的团队,故而能够精准的获取受害人的各种信息,且聘用真实的炒股专家开展授课,网站展示数据与真实股票指数基本保持一致,增强受害人对于平台的信任,团伙成员扮演讲师引诱受害人买入其推荐的股指,具有较高的迷惑性。受害人一旦将钱投入,该诈骗团伙迅速通过第三方支付平台将钱转入嫌疑人私人账户,然后以大盘动荡、股价下跌为由将受害人平台账号内的金钱洗空,造成投资失败假象。
办案民警经工作,发现该诈骗团伙分工明确,包括顶层操纵核心成员、实施引诱投资键盘手诈骗团队5个,网站以及APP技术维护团队1个。核心成员以江苏宿迁沭阳籍人员周某某等人为主,负责与运维“金汇国际”网站及APP的技术团队头目程某某联系,并操控、管理下属的5个键盘手诈骗团队人员,运作位于缅甸与中国边境、江苏常州、浙江台州的诈骗窝点。5个诈骗团队分别由赵某、梅某、毛某某、姚某、谭某某等人带领,招募键盘手、仿造微信号、推广网站吸引受害者,而后利用平台及微信实施诈骗。专案组通过信息流资金流综合研判及使用合成侦查手段,查明了该诈骗团伙的运作模式、组织架构及整个犯罪过程,并形成证据链,为全面收网奠定坚实基础。
完美收网 诈骗团伙43名成员落网
该诈骗团伙的主要犯罪窝点位于缅甸果敢老街,由于该地区的特殊性,出境打击难度较大。专案组领导果断决定将抓捕时间定在犯罪团伙成员回家过节这个时机,对嫌疑人进行收网。为保证一网打尽,专案组进行了周密部署。1月17日,连云港市公安局调集刑侦、网侦、图侦、海州分局共计60余名民警分成6个抓捕组,分别奔赴江苏常州、浙江台州、杭州、重庆渝北、山东枣庄五个城市,在当地警方配合下,于1月18日夜将嫌疑人全部布控完毕,随着市公安局指挥部的一声令下,各抓捕组迅速扑向目标,当场抓获诈骗团伙骨干成员19名,同步冻结涉案资金680余万元,扣押嫌疑人车辆6部,初战告捷。
19名犯罪嫌疑人到案后,专案组立即组织警力开展审讯取证工作,固定犯罪证据,扩大侦查线索。同时查明了其他27名未到案犯罪嫌疑人的身份信息,通过采取上网追逃、规劝投案等措施,目前又抓获犯罪嫌疑人24名。至此,本案共抓获犯罪嫌疑人43名,同时破获外省市诈骗案件100余起,涉案金额2000余万。
 
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